Toàn cảnh quá trình triệt phá ổ nhóm lừa đảo của Mr.Pips
31 siêu xe trị giá hàng trăm tỷ cùng xe sang các loại; 246 kg vàng nguyên khối; 125 bất động sản gồm nhiều chung cư cao cấp và biệt thự liền kề; nhiều loại tài sản có giá trị khác. Đây là tang vật mà lực lượng công an thu giữ sau quá trình triệt phá băng nhóm lừa đảo sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán do Phó Đức Nam cầm đầu.
Để truy bắt thành công ổ nhóm lừa đảo đầu tư tài chính này, lực lượng công an đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, trắng đêm trinh sát, lần theo từng manh mối nhỏ nhất bởi thủ đoạn của chúng là vô cùng tinh vi.
Năm 2023, Công an quận Cầu Giấy phát hiện một ổ nhóm đối tượng có nghi vấn sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh theo hình thức đầu tư chứng khoán, do đối tượng Phó Đức Nam (sinh năm 1994; HKTT tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) và Lê Khắc Ngọ (sinh năm 1990, HKTT tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cầm đầu.
Thủ đoạn của các đối tượng là thành lập các sàn chứng khoán và công ty “ma” tại các chung cư cao cấp trên địa bàn các tỉnh, thành phố để dụ dỗ khách hàng chuyển tiền mua các mã chứng khoán quốc tế do bọn chúng tự tạo ra. Để tạo lòng tin, các đối tượng còn thành lập bộ phận phân tích thị trường và tư vấn những mã có khả năng tăng giá. Ban đầu, các đối tượng sẽ cho khách hàng thắng một số mã, được hỗ trợ rút tiền nhanh chóng và thuận tiện.
Ngoài ra, các đối tượng còn tổ chức các sự kiện nhà đầu tư tại các địa điểm sang trọng, hào nhoáng. Đồng thời, trưng bày, điều khiển siêu xe, xe sang diễu hành trên đường nhằm đánh bóng hình ảnh, thao túng tâm lý nhà đầu tư. Đặc biệt, các đối tượng cầm đầu thường xuyên khoe cuộc sống xa hoa, giàu sang trên mạng xã hội.
Đối tượng Phó Đức Nam khai nhận: “Khi người ta thấy được nhà đẹp, xe sang sẽ truyền được sự tin tưởng và họ sẽ bị cuốn vào các hình ảnh này, dễ dàng bị lôi kéo tham gia vào”.
Cứ như vậy, khi lòng tin của khách lớn dần cùng với số tiền đầu tư ngày một nhiều cũng là lúc các đối tượng bắt đầu trở mặt.
Xác định đây là một ổ nhóm lừa đảo quy mô lớn, phương thức tuy không mới nhưng thủ đoạn rất tinh vi, để đấu tranh làm rõ bản chất của nhóm đối tượng này, cần huy động những trinh sát có kinh nghiệm, bản lĩnh và đặc biệt là những trinh sát có trình độ về công nghệ thông tin, áp dụng những biện pháp nghiệp vụ đặc biệt nhất của ngành công an. Ngày 25/10/2024, Công an quận Cầu Giấy phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố và Bộ Công an chia thành ba mũi tổng tấn công đồng loạt vào đường dây của các đối tượng lừa đảo. Đến nay, đã khởi tố 31 đối tượng, trong đó có 26 đối tượng khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 03 đối tượng bị khởi tố về hành vi rửa tiền, 01 đối tượng khởi tố về hành vi không tố giác tội phạm, 01 đối tượng khởi tố về hành vi chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.
Đại tá Thành Kiên Trung – Trưởng Công an quận Cầu Giấy – Trưởng Ban chuyên án, cho hay: “Đặc thù tội phạm trong lĩnh vực công nghệ cao luôn luôn có một đặc điểm đó là sử dụng một không gian ảo, tài khoản ảo, định danh ma để hoạt động. Do vậy, công tác điều tra sẽ gặp nhiều khó khăn”.
Theo cơ quan công an, con số nạn nhân chưa dừng lại ở hơn 2.600 người mà có thể sẽ còn tiếp tục tăng lên trong thời gian tới. Một số bị hại thường có suy nghĩ đây là đầu tư được, thua nên khi trình báo sẽ sợ bị xử lý về hành vi đánh bạc. Do đó, họ không trình báo. Tuy nhiên, theo Công an quận Cầu Giấy, đối với các trường hợp bị lừa đảo thì cơ quan chức năng sẽ thu thập thông tin để làm căn cứ trả lại tiền.
Ngày làm việc đầu tuần của người dân Thủ đô tương đối dễ chịu với bầu trời nhiều mây, không mưa, trời mát mẻ với nhiệt độ khoảng 22 độ.
Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội sáng 12/5 với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa có công điện gửi UBND các tỉnh, thành; các chủ đầu tư, ban quản lý trực thuộc bộ về việc tăng cường công tác bảo đảm chất lượng, an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Ủy ban Văn hóa và Xã hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại Nhà Quốc hội vào chiều 11/5.
Một khu sản xuất hai tầng tại xã Liệt Nghĩa, huyện Quốc Oai, Hà Nội đã có bước chuyển mình rõ rệt trong công tác phòng cháy, chữa cháy, di dời hoàn toàn ra bên ngoài hai phòng ngủ vốn được bố trí bên trong khu nhà.
Lễ trao Giải thưởng quốc gia Bảo Sơn 2024 đã vinh danh bốn công trình nghiên cứu tiêu biểu trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, y học, nông nghiệp và khoa học xã hội.
0