Truy tố ông chủ Tân Hiệp Phát và hai con gái
Hồ sơ vụ án thể hiện, Chủ tịch Tân Hiệp Phát cùng hai con gái đã lợi dụng quy định về cho vay, hợp đồng chuyển nhượng để cho một số người vay với lãi suất dưới mức cấu thành tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Theo cơ quan tố tụng, việc cho vay là không có hợp đồng vay tiền có cầm cố tài sản. Các bị can buộc những doanh nghiệp, cá nhân vay tiền phải làm hợp đồng chuyển nhượng dự án, cổ phần trong dự án, bất động sản có giá trị thấp hơn rất nhiều so với giá trị thực tế.
Khi bên vay có thắc mắc về vấn đề này, các bị can đưa ra thông tin tạo niềm tin về uy tín, tiềm năng tài chính, ký các "cam kết bán lại", tiền lãi vay hợp thức bằng biên nhận tiền đặt cọc mua lại dự án, bất động sản, hứa hẹn thanh toán đầy đủ tiền gốc, lãi sẽ trả lại tài sản.
Sau khi chủ tài sản (bên vay) làm thủ tục chuyển nhượng các tài sản cho Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích nhanh chóng làm thủ tục sang tên để nắm quyền kiểm soát, định đoạt tài sản. Nhà chức trách xác định hành vi trên của Bích là làm theo chỉ đạo của cha là ông Trần Quí Thanh.
Khi bên vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi theo thỏa thuận, các bị can dùng thủ đoạn gian dối hoặc tạo ra các lý do để cố tình không trả, chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo buộc, từ tháng 1/2019 đến tháng 11/2020, ông Trần Quí Thanh và hai ái nữ đã thực hiện bốn hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" của bốn bị hại, với tổng giá trị lên tới hơn 1.048 tỷ đồng.
Ở vụ án của bà Đặng Thị Kim Oanh (Chủ tịch HĐQT Công ty Kim Oanh) vay 500 tỷ đồng bằng việc ký hợp đồng giả cách chuyển nhượng cổ phần Công ty Minh Thành, thỏa thuận hứa chuyển nhượng/hứa nhận chuyển nhượng dự án Nhơn Thành cho Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích, Công ty TCS (Công ty thuộc Tập đoàn Tân Hiệp Phát) với lãi suất 3%/tháng; lãi phạt chậm trả 4,5%/tháng, che đậy bằng các cam kết bán lại.
Đến khi phía bà Đặng Thị Kim Oanh chuẩn bị đủ số tiền 500 tỷ đồng, phía ông Trần Quí Thanh lấy các lý do vi phạm các điều khoản trong hợp đồng nên mất quyền mua lại, không cho chuộc lại tài sản. Giá trị chiếm đoạt trong phi vụ này được xác định là 453 tỷ đồng.
Người phụ nữ livestream thông tin sai sự thật tại trụ sở Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ - Phòng CSGT Hà Nội đã bị lực lượng chức năng xử phạt vi phạm hành chính.
Đoàn kiểm tra liên ngành công tác an toàn thực phẩm số 1 của thành phố Hà Nội vừa kiểm tra đột xuất Công ty TNHH TPT Đầu tư thương mại và dịch vụ tại địa chỉ số 7 phố Vạn Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội - đơn vị cung cấp suất ăn trường học.
Nếu không có biện pháp mạnh mẽ và quyết liệt, tình trạng lộ lọt dữ liệu cá nhân không chỉ gây thiệt hại về vật chất mà còn đe dọa quyền riêng tư, sự an toàn và lòng tin của người dân với các cơ quan chức năng.
Tối 18/4, lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng Bùi Đình Khánh - người bị truy nã trong vụ nổ súng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng tại Quảng Ninh đang bỏ trốn tại phường Đông Hải, thành phố Thanh Hoá.
Chiếc xe Toyota Vios gắn biển "tập lái" đã va chạm mạnh với chiếc Mercedes-Benz GLC chạy hướng ngược lại khiến xe này gãy càng A, rụng bánh.
Nguyễn Quyết Thắng đã xây dựng hình ảnh doanh nhân thành đạt, giàu có, quan hệ rộng và cùng kế toán công ty lừa đảo hơn 10 cá nhân, tổ chức với số tiền khoảng 20 tỷ đồng.
0