Trương Mỹ Lan chuyển trái phép 4,5 tỷ USD qua biên giới
Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB giai đoạn hai. Theo đó, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị cáo buộc vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ USD, tương đương gần 107 nghìn tỷ đồng qua biên giới trong 10 năm, rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng.
Do đó, cơ quan điều tra đề nghị truy tố bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
Cơ quan điều tra cáo buộc, trong 10 năm từ 27/10/2012 đến 7/10/2022, có 21 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ USD.
21 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã nhận tiền từ nước ngoài chuyển về trái quy định, với 152 giao dịch, tổng hơn 3 tỷ USD. Việc chuyển tiền quốc tế đều thông qua các hợp đồng khống - là các hợp đồng mua bán cổ phần, góp vốn; hợp đồng tư vấn; hợp đồng vay nợ giữa các công ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức ở nước ngoài, kết luận điều tra nêu.
Vì vậy, cơ quan điều tra cáo buộc hành vi của Trương Mỹ Lan và đồng phạm phạm vào tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", theo Điều 189 Bộ Luật Hình sự, với tổng số tiền hơn 4,5 tỷ USD, tương đương gần 107.000 tỷ đồng. Đồng thời, bà Lan và đồng phạm cũng bị cáo buộc "Rửa tiền" từ nguồn tiền tham ô tài sản của Ngân hàng SCB và lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ phát hành trái phiếu, tổng hơn 445.000 tỷ đồng.
Công an tỉnh Phú Thọ đã triển khai lực lượng, phương tiện tiến hành điều tiết, hướng dẫn, phân luồng giao thông trên các tuyến đường dẫn vào Khu di tích lịch sử Đền Hùng.
Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô đầu kéo và ô tô khách đã khiến nhiều người bị thương, xảy ra vào khoảng 2 giờ ngày 6/4, tại Km157+400 trên Quốc lộ 2, thuộc địa phận xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang).
Cơ quan chức năng thời gian gần đây liên tục cảnh báo về tình trạng gia tăng các hội nhóm có tính chất tiêu cực, thậm chí có dấu hiệu xúi giục phạm tội trên mạng xã hội.
Toàn quốc đã xảy ra 52 vụ tai nạn giao thông, làm chết 32 người, bị thương 22 người trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, theo thống kê của Cục CSGT.
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh mới ký Chỉ thị số 05/CT-UBND về tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Nghệ An đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” vào ngày 5/4, tiếp tục điều tra rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng làm 2 người thương vong vào tối 4/4 tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên.
0