Trương Mỹ Lan chuyển trái phép 4,5 tỷ USD qua biên giới
Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB giai đoạn hai. Theo đó, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị cáo buộc vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ USD, tương đương gần 107 nghìn tỷ đồng qua biên giới trong 10 năm, rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng.
Do đó, cơ quan điều tra đề nghị truy tố bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
Cơ quan điều tra cáo buộc, trong 10 năm từ 27/10/2012 đến 7/10/2022, có 21 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ USD.
21 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã nhận tiền từ nước ngoài chuyển về trái quy định, với 152 giao dịch, tổng hơn 3 tỷ USD. Việc chuyển tiền quốc tế đều thông qua các hợp đồng khống - là các hợp đồng mua bán cổ phần, góp vốn; hợp đồng tư vấn; hợp đồng vay nợ giữa các công ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức ở nước ngoài, kết luận điều tra nêu.
Vì vậy, cơ quan điều tra cáo buộc hành vi của Trương Mỹ Lan và đồng phạm phạm vào tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", theo Điều 189 Bộ Luật Hình sự, với tổng số tiền hơn 4,5 tỷ USD, tương đương gần 107.000 tỷ đồng. Đồng thời, bà Lan và đồng phạm cũng bị cáo buộc "Rửa tiền" từ nguồn tiền tham ô tài sản của Ngân hàng SCB và lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ phát hành trái phiếu, tổng hơn 445.000 tỷ đồng.
Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ cao tốc số 6 - Cục CSGT vừa phối hợp với lực lượng chức năng các tỉnh Bình Phước, Khánh Hòa chặn bắt các đối tượng phạm tội đang trên đường bỏ trốn.
Hai đối tượng trộm cắp tài sản của người dân bằng thủ đoạn móc cốp xe ở Hà Nội đã nhanh chóng bị Công an phường Láng Thượng (quận Đống Đa) bắt giữ.
Phòng CSGT Hà Nội đã áp dụng thiết bị đo nồng độ cồn mới với nhiều tính năng được tích hợp để nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý vi phạm liên quan đến nồng độ cồn, đảm bảo sự minh bạch, chính xác trong quá trình lực lượng chức năng làm việc với người vi phạm.
Lái xe ben chuyển làn bất cẩn đã va chạm với ô tô con khiến phần ốp nhỏ bên trái của xe con bị bung ra.
Một chiếc ô tô tải mang biển kiểm soát Hà Nội bị mất lái, va chạm nhẹ với ô tô tải đi ngược chiều và bị lật nghiêng trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào sáng 21/5.
Cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc đã bị tuyên phạt 3 năm tù về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
0