Đánh sập sàn giao dịch ngoại hối lừa đảo gần 300 tỷ đồng
Liên quan đến vụ án, cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 10 đối tượng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cầm đầu đường dây là các đối tượng người Trung Quốc và sự giúp sức đắc lực của nhóm đối tượng người Việt Nam là Nguyễn Văn Chung (Sinh năm 1995, trú ở huyện An Phú, tỉnh An Giang) và Phạm Trần Phương Anh (Sinh năm 1999, trú ở huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh), nhằm lôi kéo, tuyển lựa các đại lý, nhà đầu tư (gọi tắt người chơi) tham gia giao dịch.
Bước đầu điều tra, cơ quan công an xác định các đối tượng đã tự dựng lên một sàn giao dịch ngoại hối ảo lấy tên Verbocapital.

Qua các trang mạng quảng cáo, người chơi sẽ tìm hiểu và đăng ký tài khoản tham gia đầu tư trên sàn Verbo Capital. Người chơi sẽ được các đối tượng cầm đầu hướng dẫn tạo tài khoản, nạp tiền và hướng dẫn đặt lệnh để đầu tư; sau đó can thiệp vào việc đặt lệnh, điều chỉnh Spread (chênh lệch giá mua, bán) khiến cho tài khoản của người chơi mất tiền theo ý muốn của đối tượng.
Để tạo thành vòng tròn khép kín lừa đảo, các đối tượng đã xây dựng mạng lưới nhân viên theo hướng đa cấp, phân chia nhiệm vụ cụ thể, sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram… quảng cáo, mời chào, lôi kéo người chơi tham gia đầu tư. Khi người chơi đồng ý, chúng đưa vào các nhóm kín, hệ thống nhân viên lấy danh nghĩa là các chuyên gia tài chính sẽ tư vấn, hô lệnh để khách hàng tin tưởng đặt lệnh mua bán theo và hướng dẫn đăng ký tài khoản tham gia đầu tư trên sàn Verbo Capital.

Các đối tượng dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền người chơi bằng cách tăng giảm Spread; thay đổi đòn bẩy…, hướng dẫn đặt lệnh với số "lot" to... Khi người chơi yêu cầu rút tiền, các đối tượng tìm cách trì hoãn việc rút tiền, thuyết phục, gạ gẫm nhà đầu tư tiếp tục vào lệnh làm cho tài khoản thua lỗ dẫn đến hết tiền trong tài khoản. Số tiền chiếm đoạt được của bị hại, các đối tượng ăn chia theo cấp bậc quản lý.
Với thủ đoạn trên, từ tháng 9/2024 đến nay, sàn Verbo Capital có khoảng 5.700 giao dịch, 4.000 bị hại với số tiền người chơi nạp vào sàn khoảng 300 tỷ đồng.
Để triệt phá thành công chuyên án, Công an tỉnh Bắc Ninh đã sử dụng đồng bộ, linh hoạt các biện pháp công tác, nhanh chóng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triển khai 5 tổ công tác bắt giữ các đối tượng tại nhiều tỉnh thành trên cả nước; thu giữ 26 máy tính, một Ipad, một máy in, 32 điện thoại, một xe ô tô Mecedes E200 BKS 18Đ-338.48; tiến hành phong tỏa tiền trong tài khoản của các đối tượng liên quan đến hành vi phạm tội khoảng 8,5 tỷ đồng.
Theo CAND


Một người phụ nữ chở theo cháu nội đã gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng vào sáng ngày 6/5 tại tỉnh Ninh Bình, khiến hai bà cháu tử vong tại chỗ.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, nhạc sĩ Nguyễn Lân Cường qua đời ở tuổi 84, để lại di sản lớn trong nghiên cứu khảo cổ học, âm nhạc và hội họa tại Việt Nam.
Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Kazakhstan của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân thể hiện sự coi trọng và chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong việc tăng cường quan hệ với Kazakhstan.
Bốn công dân Việt Nam được phát hiện tử vong trong một căn hộ ở Đào Viên (Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc) nhiều khả năng do ngộ độc khí. Bộ Ngoại giao đang tiến hành các biện biện pháp bảo hộ, hỗ trợ gia đình các nạn nhân tiến hành các thủ tục lo hậu sự.
Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế chân thành gửi lời xin lỗi, mong muốn nhận được sự thông cảm sâu sắc từ người dân và du khách sau sự cố hỏa pháo tại Kỳ Đài Huế.
Để trang bị cho người dân những kiến thức và kỹ năng cần thiết khi xảy ra hỏa hoạn, quận Hoàn Kiếm đã triển khai nhiều đợt ra quân kiểm tra và tăng cường tuyên truyền sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân để nâng cao hiệu quả công tác PCCC&CNCH.
0