Vụ án Trần Quí Thanh, làm rõ việc cho vay hay mua bán tài sản
“Cò” môi giới để “giải quyết vấn đề tài chính”, nhận “hoa hồng” từ tiền vay được nhưng không biết việc vay tiền
Trả lời đại diện Viện kiểm sát nhân dân (VKSND), cả ông Nguyễn Hoàng Phú và bà Đoàn Nguyễn Minh Hoàng - những người môi giới cho vay, đưa các nạn nhân đến gặp cha con ông Trần Quí Thanh để vay tiền, dẫn đến việc bị chiếm đoạt tài sản cầm cố, đều khẳng định chỉ thực hiện môi giới đưa các khách hàng gặp cha con ông Trần Quí Thanh để giải quyết các vấn đề tài chính, mọi việc sau đó không biết và không được biết.
Tuy nhiên, từ những chứng cứ trong quá trình điều tra và từ lời khai ban đầu của các nhân vật này tại cơ quan điều tra, đều thể hiện, sau khi thoả thuận được với cha con ông Trần Quí Thanh về việc vay tiền cầm cố tài sản và nhận được tiền, những người môi giới đều biết rõ số tiền mà khách hàng vay được, để từ đó nhận “hoa hồng” tương đương từ 5-6% tổng số tiền giao dịch (số tiền vay được).
Đại diện VKSND cho biết cần làm rõ lời khai của các nhân vật này để xác định rõ bản chất những người này có ý thức được việc môi giới là để cho vay hay giải quyết vấn đề tài chính. Từ đó, xác định rõ hành vi của mỗi người đối chiếu theo quy định của pháp luật.
Cho vay tiền chứ không phải mua bán tài sản
Theo đại diện VKSND, bản chất ông Trần Quí Thanh giao dịch với các bị hại cho vay chứ không phải là mua bán tài sản, thể hiện ở các tình tiết: khi giao dịch với các bị hại, cha con ông Trần Quí Thanh không quan tâm đến việc thoả thuận mua bán giá trị tài sản thời điểm đó, chỉ quan tâm đến việc người vay giao dịch tài sản này tương ứng với việc cần bao nhiêu tiền. Hàng tháng, bị cáo có nhận lãi từ các giao dịch này theo thoả thuận.
Sau khi nghe đại diện VKSND phân tích, ông Trần Quí Thanh cho biết đã nhận thức rõ về hành vi của mình là hoạt động cho vay lấy lãi. Đại diện VKSND tiếp tục nêu ý kiến từ đề nghị của các bị hại: theo quy định của pháp luật, không lấy lãi vay quá 20%, nhưng trong các vụ việc này, cha con ông Trần Quí Thanh lấy lãi 3% một tháng, tương đương với 36%/năm, nên cần phải trả lại số tiền lãi vượt quá quy định cho các bị hại. Cha con ông Trần Quí Thanh cho biết xin được giải quyết theo quy định của pháp luật, không nêu ý kiến đồng ý hay không đồng ý với đề nghị này./.
Chi cục Quản lý thị trường vừa tạm giữ hơn 14.000 đôi tất nghi giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng, được sản xuất tại huyện Hoài Đức, Hà Nội.
Công an thành phố Hà Nội đang tìm các nạn nhân liên quan đến vụ lừa đảo thuê phòng trọ tại quận Thanh Xuân để phục vụ điều tra.
Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng đòi tiền chuộc sau khi trộm cắp xe máy.
Một em nhỏ đã suýt gặp nạn khi chạy trong hầm chung cư, băng qua một ô tô đang di chuyển.
Đội CSGT số 1 - Phòng CSGT - CATP Hà Nội đã phối hợp cùng Thanh tra Sở Du lịch Hà Nội xử lý hàng loạt xe ô tô UAZ (U-Oát) vi phạm trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, vào ngày 17/4.
Bộ Công an được giao đẩy nhanh tiến độ điều tra, sớm đưa ra kết luận về vụ việc sản xuất, buôn bán sữa giả, đưa các đối tượng vi phạm ra xét xử theo đúng quy định của pháp luật.
0