Truy tố đối tượng trong nhóm cho vay nặng lãi 292%/năm

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Đoàn Quốc Huy (trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Huy bị cáo buộc tham gia đường dây cho vay lãi nặng do ông trùm tín dụng ở Hà Nội Nguyễn Văn Thành (tức Thành "bẹt") cầm đầu.

Theo cáo trạng, năm 2022, Nguyễn Văn Thành (tức Thành "bẹt", sinh năm 1987) và nhóm bạn là Nguyễn Khang Nam (sinh năm 1992); Nguyễn Quang Anh (sinh năm 1988); Trương Văn Thắng (sinh năm 1996), đều ở Hà Nội cùng nhau góp vốn kinh doanh cho vay lãi suất cao nhằm thu lời.

Đây là 4 người trong "nhóm sáng lập", mỗi người đều góp 400 triệu đồng để cho vay bằng hình thức bốc bát họ. Khi khách hàng có nhu cầu sẽ được vay trong thời gian từ 25 đến 50 ngày, tỷ lệ 10 ăn 8 (cắt lãi trước), tương đương tiền lãi là 4.000 - 8.000 đồng/1triệu/1 ngày (lãi suất từ 146% - 292%/năm).

Để hoạt động, Thành "bẹt" đã chỉ đạo lập nhóm chát nhằm trao đổi thông tin liên quan đến việc cho vay, đồng thời yêu cầu Nam, Thắng và Quang Anh lập các đại lý cấp dưới, gồm có tổ trưởng và các tổ viên.

Quá trình hoạt động cho vay, nếu khách hàng chậm trả nợ, các tổ trưởng sẽ yêu cầu tổ viên nhắc nhở và nếu tiếp tục không trả nợ, thông tin của khách sẽ được báo lên group chat "HCN2" để "nhóm sáng lập" biết. Nhà của khách chậm trả sau đó sẽ bị ném mắm tôm cùng dầu luyn.

Cáo trạng xác định, nhóm của Thành "bẹt" đã cho hàng chục người vay tiền với lãi suất rất cao nhưng nhiều người từ chối khai báo nên chỉ xác định được 45 trường hợp. Riêng từ tháng 3 đến tháng 12/2023, nhóm này cho 16 người bốc bát họ, lãi suất từ 146 - 292%/năm nên chỉ với số tiền gốc 520 triệu đồng, chúng thu lời bất chính hơn 205 triệu đồng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Hồ Quốc Thân (sinh năm 1992) trú tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, bị Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố, điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và tội "Tàng trữ tiền giả"; đồng thời khởi tố một bị can khác về tội "Tàng trữ tiền giả".

Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Thái là người đại diện pháp lý cho Công ty cổ phần trang sức Coco Lee Diamond Hà Nội về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bộ Tư pháp đã phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong Kỷ nguyên mới” trong sáng 6/3.

Điều tra viên ở công an cấp xã có nhiệm vụ thụ lý, thụ lý điều tra, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra của cơ quan điều tra công an cấp tỉnh.

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm 6 bị cáo có hành vi "thổi giá đất" đấu giá lên tới 30 tỷ đồng/m² tại xã Quang Tiến huyện Sóc Sơn.

Bảy tổ công tác có nhiệm vụ kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công tại các bộ, ngành cơ quan trung ương và địa phương.