Chiêu lừa hơn 9.000 tỷ đồng của bà chủ Công ty Nhật Nam

Thông qua cả ba công ty, nữ bị can Vũ Thị Thúy cùng đồng phạm bị cáo buộc lừa đảo gần 26.000 người tổng số tiền hơn 9.113 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam, Công ty Sông Đà Nhật Nam và Công ty Sông Đà Invest. Hồ sơ cho thấy, ba công ty này thuộc quản lý của bà Vũ Thị Thúy, bị cáo buộc lừa đảo gần 26.000 người tổng số tiền hơn 9.000 tỷ đồng.

Theo cáo buộc, bà Vũ Thị Thúy từng có một tiền án tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tháng 7/2019, bà Vũ Thị Thúy thành lập Công ty bất động sản Nhật Nam vốn điều lệ 50 tỷ đồng, sau đó "tăng khống vốn điều lệ" lên 200 tỷ đồng.

Nữ bị can lợi dụng doanh nghiệp để thu hút vốn từ các nhà đầu tư, bằng cách đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về việc đầu tư bất động sản, nhà hàng, khách sạn, cam kết sẽ chia lợi nhuận sau hai năm là 168 - 192% giá trị hợp đồng.

Khoảng tháng 8/2022, nhiều cơ quan báo chí đưa tin, Công ty bất động sản Nhật Nam có dấu hiệu lừa đảo. Hàng trăm người nộp đơn tố cáo bị can. Tuy nhiên, bà Thúy không dừng lại mà tiếp tục hoạt động lừa đảo thông qua các Công ty Sông Đà Invest và Sông Đà Nhật Nam.

Thông qua cả ba công ty, nữ bị can cùng đồng phạm bị cáo buộc lừa đảo gần 26.000 người tổng số tiền hơn 9.113 tỷ đồng.

Với số tiền trên, bà Thúy khai dùng chi thưởng thêm cho nhà đầu tư hơn 137 tỷ đồng; chi hoa hồng, thưởng cho sale hơn 2.329 tỷ đồng; chi hoạt động kinh doanh hơn 567 tỷ đồng; mua bất động sản trên cả nước hết 188 tỷ đồng. Số tiền còn lại hơn 986 tỷ đồng, bà Thúy khai sử dụng mục đích cá nhân, đến nay không giải trình được cụ thể.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tiếp tục xúc tiến các cuộc trao đổi, tiếp xúc với phía Hoa Kỳ trên tất cả các cấp, các kênh, giải quyết các quan tâm từ phía Hoa Kỳ, trên tinh thần hai bên cùng có lợi.

Tình trạng kinh doanh thuốc lá điếu nhập lậu ngày càng nhức nhối, không chỉ đe dọa đến sức khỏe cộng đồng mà còn gây ảnh hưởng đến kinh tế và trật tự an toàn xã hội.

Các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt 57 tỷ đồng qua hình thức vay tiền, đưa ra hồ sơ hợp đồng hợp tác bất động sản giả.

Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an phường Hưng Lợi (quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) vừa phá nhanh vụ trộm cắp trên địa bàn với tài sản bị trộm khoảng 3 tỷ đồng.

Liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, ngoài khám xét trụ sở tại TP.HCM, cơ quan điều tra đã phối hợp cùng Công an tỉnh Đắk Lắk khám xét tại địa điểm sản xuất kẹo của Công ty Cổ phần Asia Life tại Đắk Lắk.

Theo cơ quan điều tra, Tùng "Hiên" có 5 tiền án về các tội "Cưỡng đoạt tài sản, Cố ý gây thương tích, Gây rối trật tự công cộng". Đối tượng có ảnh hưởng đặc biệt trong các băng nhóm xã hội đen.