Phá đường dây đánh bạc, rửa tiền bằng AI
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ngày 30/5 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Đánh bạc” và “Rửa tiền”, khởi tố 14 bị can về tội “Đánh bạc” quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự, khởi tố 7 bị can về tội “Rửa tiền” quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Đây là đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia, quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi, đặc biệt có thủ đoạn mới lần đầu xuất hiện tại Việt Nam là sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để thực hiện hành vi phạm tội.
Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định, trang web “KUBET” có máy chủ đặt ở nước ngoài, trên trang có nhiều trò cá cược, đánh bạc ăn tiền thông qua các game như: xổ số, cá độ bóng đá, tài xỉu... Người chơi sử dụng điện thoại di động truy cập, tạo tài khoản đánh bạc và liên kết với tài khoản ngân hàng để nạp, rút tiền đánh bạc, sau đó lựa chọn các hình thức game có sẵn trên trang để cá cược. Đến thời điểm bị triệt phá đã có hơn 1 triệu tài khoản đánh bạc, số tiền đánh bạc khoảng hơn 1.000 tỷ đồng.
Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra phát hiện ngoài hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc, các đối tượng còn thực hiện hành vi rửa tiền do đối tượng sống tại Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu móc nối một đối tượng trong nước để điều hành.
Các đối tượng thuê người mở tài khoản ngân hàng tại Việt Nam để con bạc nạp tiền đánh bạc; sau đó đối tượng bên Đài Loan (Trung Quốc) điều khiển máy tính kết nối điện thoại đã cài đặt sẵn các app internet banking thực hiện thao tác chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, mục đích để che giấu nguồn gốc của dòng tiền đánh bạc.
Đối với giao dịch từ 10 triệu đồng trở lên phải quét sinh trắc học, các đối tượng tạo ra clip AI khuôn mặt của chủ tài khoản để vượt qua lớp bảo mật xác thực sinh trắc của ngân hàng, chủ tài khoản không cần trực tiếp thực hiện.
Đến nay, cơ quan điều tra đã phong tỏa hơn 500 tài khoản ngân hàng, xác định tổng số tiền mỗi tháng các đối tượng rửa khoảng hơn 200 tỷ đồng; tính từ tháng 9/2024 đến tháng 4/2025 là khoảng hơn 1.000 tỷ đồng.
Công an tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh củng cố hồ sơ, chứng cứ, điều tra mở rộng, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.
Theo TTXVN
Công ty cổ phần Vận tải đường sắt giảm giá vé tàu 10% cho tất cả học sinh dùng tàu hỏa đi thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề năm 2025.
Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội đã lập chốt lưu động để xử lý vi phạm liên quan đến hành vi điều khiển xe máy đi ngược chiều ở khu vực phố cổ.
Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy xe khách trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 khiến toàn bộ hành khách phải sơ tán khẩn cấp.
Cung Thiếu nhi Hà Nội có không gian rộng, đẹp, hiện đại cùng nhiều hoạt động bổ ích đang trở thành ngôi nhà thứ hai của trẻ em trong dịp nghỉ hè.
Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết được gia đình nộp khắc phục thêm 100 tỷ đồng, nâng tổng tiền đã nộp lên 1.100 tỷ trước phiên phúc thẩm xét kháng cáo xin giảm án 21 năm tù vào ngày 17/6.
Hà Nội sẽ có mưa rào và dông diện rộng, có nơi mưa to từ đêm 2-3/6. Nhiệt độ giảm, đợt nắng nóng gay gắt sẽ kết thúc.
0