Phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia hàng ngàn tỷ đồng

Công an huyện Như Xuân, Thanh Hóa, vừa triệt xóa thành công đường dây rửa tiền xuyên quốc gia lên đến hàng ngàn tỷ đồng.

Sáng 20/12, Công an huyện Như Xuân, Thanh Hóa, cho biết  qua đơn thư tố giác tội phạm của chị N.T.T ở xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân, về việc bị một kẻ lừa đảo số tiền hơn 250 triệu đồng để làm thủ tục xuất khẩu lao động, công an xác định đây là nhóm lừa đảo chuyên nghiệp trên không gian mạng nên lập án đấu tranh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian ngắn, Công an huyện Như Xuân đã điều tra làm rõ và triệt xóa ổ nhóm tội phạm này do các đối tượng ở tỉnh Hải Dương điều hành, gồm: Giang Đình Lộc (sinh năm 1998); Nguyễn Trường Thanh (sinh năm 1989); Phạm Phương Đông (sinh năm 1998) đều ở huyện Thanh Miện và Lê Văn Long (sinh năm 1988) ở huyện Nam Sách.

Các đối tượng khai nhận từ tháng 5/2024 đã rủ nhau thuê nhà tại Campuchia để hoạt động lừa đảo. Chúng đã mua các số thuê bao rác, sắm các thiết bị, mua, lập và thuê chạy quảng cáo các trang Facebook có tên “Huỳnh Văn Trung”, Nguyễn Gia Long”. Đồng thời, móc nối liên kết với các nhóm khác để rửa tiền.

Giang Đình Lộc (X) và các đối tượng trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Bộ Công an.

Với thủ đoạn mạo danh tài khoản mạng xã hội của những cá nhân, tổ chức có uy tín, khiến cho người dân và các cá nhân bị hại nhầm lẫn nhắn tin, sau đó tin tưởng gửi tiền vào các tài khoản đứng tên công ty mà chúng đưa ra, chỉ trong thời gian ngắn các đối tượng đã tiếp cận được hàng trăm người trên cả nước để lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, Công an huyện Như Xuân đã bắt giữ 03 đối tượng: Hoàng Mạnh Linh (sinh năm 1998 ở Long Biên, Hà Nội), Vũ Thị Như Quỳnh (sinh năm 1991, ở Thanh Miện, Hải Dương), Đoàn Xuân Long (sinh năm 1991, ở Long Biên, Hà Nội). Đây là nhóm đối tượng đã tham gia rửa tiền cho rất nhiều nhóm lừa đảo khác nhau, với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Với thủ đoạn tránh kiểm soát sinh trắc học, chúng đã lập và mua nhiều công ty "ma” để sử dụng tài khoản công ty, lôi kéo nhiều người hoạt động trên môi trường mạng Telegram, trả lương để giúp chúng rửa tiền, mua bán tiền ảo.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Như Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 bị can, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án trong đường dây rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Bộ Xây dựng nhanh chóng hoàn thiện thủ tục để khởi công dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam vào cuối năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Trường, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng khi đang chèo xuồng đi tuần tra thì phương tiện bị nước cuốn, nhấn chìm. Những người có mặt gần đó tổ chức lặn tìm, cứu nạn nhân nhưng bất thành.

Sở Xây dựng Hà Nội đã thông báo phương án thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông xung quanh khu vực quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục thuộc địa bàn quận Hoàn Kiếm từ ngày 7/4 đến ngày 30/4.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Nghệ An đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” vào ngày 5/4, tiếp tục điều tra rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng làm 2 người thương vong vào tối 4/4 tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên.

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe máy đã xảy ra trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Bình, khiến hai người tử vong và một người bị thương nặng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ và lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương về hợp tác kinh tế, thương mại cân bằng, bền vững với Hoa Kỳ vào chiều 5/4.