Nữ chủ tịch 'vẽ' dự án ảo, lừa gần 400 tỷ đồng

Hơn 1.600 nhà đầu tư đã “ném” gần 400 tỷ đồng vào các dự án “bánh vẽ”, được giới thiệu bởi một nữ chủ tịch cam kết làm giàu nhanh.

Ngày 28/2, liên quan đến vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Công ty cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Long Biên đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng cầm đầu Lê Thị Hiền (sinh năm 1984, ở huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Lê Thị Hiền đã sử dụng hai pháp nhân công ty là Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu, với những vốn điều lệ "ảo" lên tới 200 tỷ đồng để “đánh bóng” tiềm lực tài chính của doanh nghiệp. Sau đó, thông qua các dự án "bánh vẽ", Hiền và đội ngũ môi giới trong công ty đã kêu gọi người dân, doanh nghiệp ký kết hợp đồng hợp tác, xúc tiến đầu tư để huy động vốn.

Đối tượng Lê Thị Hiền tại cơ quan điều tra. Ảnh: ANTĐ.

Đặc biệt, để gây dựng lòng tin của các nhà đầu tư, Hiền đã chỉ đạo dựng thiết kế đồ họa 3D, phối cảnh tổng thể và đánh số các quầy, căn kios tại các dự án, dự kiến thời gian khởi công, thi công, xây dựng, hoàn thành, tổ chức các buổi hội thảo, tặng quà, giới thiệu dự án đầu tư tại các tỉnh, thành phố và tại văn phòng công ty. Tuy nhiên, trên thực tế các dự án đều không được thực hiện, có dự án còn chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng vẫn được Hiền sử dụng làm tài sản đối ứng để huy động vốn.

Vàng được trao tặng cho những nhà đầu tư "kim cương". Ảnh: ANTĐ.

Theo đó, thông qua hình thức ký hợp đồng hợp tác đầu tư, chỉ tính riêng trong giai đoạn từ tháng 10/2021 đến tháng 6/2022, với việc đưa ra chính sách trả lợi nhuận cao cho nhà đầu tư (hơn 30%/năm) và chiết khấu hoa hồng “khủng” (hơn 25%/số tiền huy động được) cho môi giới, Lê Thị Hiền đã huy động được gần 400 tỷ đồng của hơn 1.600 nhà đầu tư trong cả nước.

Hiện đã có hơn 200 người gửi đơn tố cáo đối tượng. Cơ quan điều tra đã làm việc với hơn 100 người có hoạt động đầu tư góp vốn cho Lê Thị Hiền, với tổng số tiền hơn 93 tỷ đồng. Những bị hại khi làm việc với cơ quan Công an đều khẳng định, hầu hết các dự án “bánh vẽ” của Hiền và đồng phạm đều không được triển khai thực hiện. Toàn bộ số tiền gần 400 tỷ đồng đã bị đường dây của Hiền chiếm đoạt, chưa trả cho các bị hại. Vụ việc đang được cơ quan Công an khẩn trương điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo TTXVN

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội chiều 21/5. Với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.

Tài xế cố tình đi ngược chiều trên cao tốc là một thực trạng nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người tham gia giao thông.

Tổ công tác Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cao Bằng đã tạm giữ 1.380 kg nguyên liệu thuốc lá ngày 21/5 để trình cấp có thẩm quyền xử lý vụ việc theo quy định của Pháp luật.

1.500 kg chân gà không rõ nguồn gốc vừa bị phát hiện và thu giữ trong quá trình vận chuyển qua tỉnh Lạng Sơn.

Nhiều khu vực tại Hà Nội có mưa, mưa rào, dông trong chiều ngày 21/5, khả năng xuất hiện ngập úng ở nhiều tuyến phố.

Hội thảo khoa học quốc tế “Bảo vệ và phát huy giá trị Di sản thế giới: tiếp cận dựa vào cộng đồng vì sự phát triển bền vững” đã diễn ra vào sáng 21/5, tại Khu di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội.