Tin tức

NHNN khẳng định không lập danh sách theo dõi khách hàng VIP

Huyền Chi
Huyền Chi
30/09/2026, 18:24

Ngân hàng Nhà nước khẳng định, dự thảo Thông tư về giám sát phòng, chống rửa tiền không mở rộng đối tượng báo cáo, đối tượng giám sát, cũng không lập danh sách theo dõi riêng đối với khách hàng VIP hay lãnh đạo ngân hàng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

Tin liên quan

Từ 1/11, chia sẻ thông tin tín dụng phải có sự đồng ý
Ngân hàng Nhà nước nâng tỷ giá trung tâm lên kỷ lục
Lãi suất tăng, tiền gửi ngân hàng vượt 11,2 triệu tỷ đồng
NHNN hút ròng hơn 62.500 tỷ đồng, thanh khoản ngân hàng cải thiện

Từ khoá

khách hàng VIP ngân hàng Nhà nước Phòng chống rửa tiền
Tin tức

Nhà Trắng thiết lập 4 lớp kiểm soát đối với AI

Nhà Trắng thiết lập 4 lớp kiểm soát đối với AI

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/9 công bố “Thỏa thuận Nhà Trắng về Siêu trí tuệ”, trong đó kêu gọi các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) nâng cao trách nhiệm trong phát triển các hệ thống AI tiên tiến. Động thái diễn ra trong bối cảnh Washington vừa muốn duy trì tốc độ phát triển AI, vừa chịu sức ép phải kiểm soát những rủi ro ngày càng rõ của công nghệ này.

Gia vị Việt Nam – Từ vùng nguyên liệu đến chuỗi giá trị toàn cầu

Gia vị Việt Nam – Từ vùng nguyên liệu đến chuỗi giá trị toàn cầu

Việt Nam sở hữu nguồn nguyên liệu phong phú cùng những hương vị mang đậm bản sắc đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu chung. Nhưng để gia vị Việt Nam không chỉ hiện diện trong căn bếp người Việt mà còn vươn ra thị trường quốc tế, câu chuyện thương hiệu đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Biến động nhân sự, PNJ giảm sàn phiên thứ 2 liên tiếp

Biến động nhân sự, PNJ giảm sàn phiên thứ 2 liên tiếp

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, mã chứng khoán PNJ, vừa công bố thay đổi nhân sự cấp cao. Theo đó, ông Đào Trung Kiên được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc cao cấp – Chiến lược và Quản trị hiệu quả hoạt động, thay cho vị trí Giám đốc cao cấp – Vận hành trước đây. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/10/2026, thời hạn bổ nhiệm 3 năm.

Nhận tiền mặt không đồng nghĩa tránh được nghĩa vụ thuế

Nhận tiền mặt không đồng nghĩa tránh được nghĩa vụ thuế

Chỉ nhận tiền mặt, từ chối chuyển khoản với nhiều lý do là thực tế được ghi nhận tại một số cửa hàng bán lẻ ở Hà Nội. Tuy nhiên, phương thức thanh toán không làm thay đổi nghĩa vụ thuế của người kinh doanh; trong bối cảnh hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền được mở rộng, dữ liệu bán hàng ngày càng được sử dụng để phục vụ quản lý doanh thu.

Hà Nội hướng tới dòng vốn FDI giá trị cao

Hà Nội hướng tới dòng vốn FDI giá trị cao

8 tháng năm 2026, Hà Nội thu hút hơn 3,7 tỷ USD vốn FDI, đạt 83% mục tiêu cả năm và đứng thứ 3 cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Cùng với những cơ chế, chính sách mới từ Luật Thủ đô sửa đổi, thành phố đang hướng dòng vốn vào các lĩnh vực khoa học công nghệ, nghiên cứu phát triển, đồng thời tăng liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước.

Hà Nội đẩy mạnh giao dịch điện tử giữa chính quyền và doanh nghiệp

Hà Nội đẩy mạnh giao dịch điện tử giữa chính quyền và doanh nghiệp

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định chính thức đưa vào vận hành Hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung giữa tổ chức, doanh nghiệp với cơ quan Nhà nước, nhằm giảm tải chi phí, rút ngắn thời gian, thuận tiện trong quá trình theo dõi tình trạng tiếp nhận và xử lý văn bản.

Đề xuất chuyển tiền quỹ bình ổn xăng dầu về Kho bạc Nhà nước

Đề xuất chuyển tiền quỹ bình ổn xăng dầu về Kho bạc Nhà nước

Bộ Công Thương đề xuất đưa số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu đang nằm tại các doanh nghiệp đầu mối về tài khoản tại Kho bạc Nhà nước. Đề xuất được đưa ra sau giai đoạn quỹ phải sử dụng thêm nguồn tạm ứng từ ngân sách để ứng phó với biến động giá xăng dầu.

Để chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đi vào thực chất

Để chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đi vào thực chất

Thời gian miễn thuế cần tính từ khi nào để doanh nghiệp thực sự được hưởng lợi? Hỗ trợ mặt bằng sản xuất ra sao để đúng đối tượng, sử dụng hiệu quả nguồn lực nhà nước? Đây là những vấn đề được các đại biểu Quốc hội đặt ra khi góp ý dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại hội nghị ĐBQH chuyên trách sáng 28/9.

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời

Ý kiến của bạn