Khởi tố thêm 8 bị can vụ xuất khẩu trái phép đất hiếm

Ngày 05/01/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã ra các quyết định khởi tố bị can đối với 08 đối tượng trong vụ án Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và buôn lậu xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương, Công ty cổ phần đất hiếm Việt Nam và các đơn vị có liên quan.

Mở rộng điều tra vụ án, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Lưu Đức Hoa (Quốc tịch Trung Quốc), Vũ Thị Tuyết, Trần Đức (Giám đốc) và Trần Như Hoàng (nhân viên Công ty TNHH Dương Liễu Logistic). Khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thanh Đoàn (Giám đốc Công ty cổ phần thương binh Trường Sơn). 5 người trên bị cáo buộc có hành vi tổ chức chế biến, ngụy trang, che giấu, làm thủ tục hải quan gian dối để xuất khẩu trái pháp luật sang Trung Quốc số lượng đất hiếm trị giá 7,8 tỷ đồng.

Các đối tượng trong vụ án bị khởi tố. Ảnh: Bộ Công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Anh Sơn (Giám đốc Công ty TNHH thương mại Sơn Anh Phú Thọ). Khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đoàn Hải Nam (Trưởng phòng vật tư, Công ty cổ phần thép Hòa Phát Hải Dương), và Đỗ Khánh Toàn (Phó Giám đốc Công ty TNHH Atexim), về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" do đã có hành vi giúp sức cho bị can Đặng Trần Chí (Giám đốc Công ty TNHH thương mại vận tải Hợp Thành Phát), thực hiện hành vi vi phạm quy định của pháp luật về kế toán gây thiệt hại hơn 8,7 tỷ đồng tiền thuế cho nhà nước.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh tố tụng đối với 07 bị can theo đúng quy định pháp luật; riêng bị can Lưu Đức Hoa đã xuất cảnh về Trung Quốc nên cơ quan điều tra sẽ làm thủ tục truy nã theo quy định.

Nguyễn Anh Sơn, Đoàn Hải Nam, Đỗ Khánh Toàn bị khởi tố. Ảnh: Bộ Công an.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tài xế điều khiển ô tô đâm liên hoàn 6 xe máy vào tối 9/5 tại huyện Thanh Trì đã đến cơ quan công an trình diện.

Qua công tác tuyên truyền vận động của cơ quan công an, sau thời gian lẩn trốn tại Campuchia, sáng 10/5, Trần Minh Thượng đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đầu thú.

Chính quyền địa phương tỉnh Bình Định đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ cái chết bất thường của một nam thanh niên gần khu vực Cầu Giấy, thôn Vạn Thiết, xã Mỹ Châu.

Ngã 4 giao cắt giữa đường Xuân Đỉnh với đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài là điểm nóng về tình trạng ùn tắc giao thông, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm khi học sinh tan học. Để giải quyết tình trạng này, chính quyền địa phương đã triển khai nhiều giải pháp.

Công an thành phố Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý đã điều tra, làm rõ nhóm đối tượng ngụy trang ma túy trong thực phẩm để hoạt động mua bán trái phép trên không gian mạng.

Một nam thanh niên ở Hà Nội lên mạng đã bị các đối tượng thao túng, chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng vì xem video đồi trụy và tìm dịch vụ “gái gọi” trên mạng.