Khởi tố, bắt Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh và 6 đồng phạm

(HanoiTV) - Bộ Công an cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra, xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan việc phát hành trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư của các công ty thành viên thuộc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh).

Theo Bộ Công an, kết quả điều tra xác định: trong thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 03 công ty thành viên gồm Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, Công ty CP Cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan, phát hành 09 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử động vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.

Ngày 05/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức, đơn vị có liên quan; đồng thời, ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Đỗ Anh Dũng và 06 bị can đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Cụ thể:

1. Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Bị can Đỗ Anh Dũng. Ảnh: BCA

2. Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

Bị can Đỗ Hoàng Việt. Ảnh: BCA

 3. Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt; Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

Bị can Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: BCA

4. Trần Hồng Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil; Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

Bị can Trần Hồng Sơn. Ảnh: BCA

5. Nguyễn Khoa Đức, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Cung điện Mùa Đông.

Bị can Nguyễn Khoa Đức. Ảnh: BCA

6. Lê Văn Thịnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

Bị can Lê Văn Thịnh. Ảnh: BCA

7. Phùng Thế Tính, Nguyên Giám đốc Trung tâm Tài chính Kế toán, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

Bị can Phùng Thế Tính. Ảnh: BCA

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với các bị can nêu trên.

Để đảm bảo hoạt động bình thường của công ty, Đỗ Anh Dũng đã ủy quyền cho ông Đỗ Hoàng Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh điều hành Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
Từ khóa:
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ông Bàn Văn Bình, Bí thư Đảng ủy xã Bình Trung (huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) cho biết, vừa phát hiện một phụ nữ tử vong trong vụ cháy rừng xảy ra tại xã.

Cảnh sát Giao thông Hà Nội trong đêm 16/4 đã phát hiện lái xe khách liên tỉnh vi phạm nồng độ cồn và lái xe tải dương tính với ma túy.

Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra việc quảng cáo sản phẩm thực phẩm bổ sung Nutri Brain IQ như "thần dược chữa bệnh tự kỷ", vi phạm về quảng cáo.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam yêu cầu lực lượng công an, quân đội triển khai ngay các phương án sơ tán người dân trong trường hợp khẩn cấp đến khu vực an toàn, hạn chế tối đa thiệt hại cho nhân dân.

Nhắc đến vụ triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ sữa bột giả với hàng trăm nhãn hiệu, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải dẫn ý kiến cử tri rằng việc này không chỉ là lỗ hổng quản lý mà còn có lỗ hổng pháp lý.

Hiệu trưởng Trường Mầm non Tư thục Công ty may Đáp Cầu (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, hiện nhà trường đã đình chỉ công tác của giáo viên phạt đánh vào mông học sinh.