Luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho biết: "Việc lợi dụng các dự án huy động vốn để chiếm đoạt tài sản cần phải bị xử lý hình sự. Khi hệ thống pháp luật chưa đồng bộ, chưa đầy đủ thì cần tuyên truyền pháp luật cho người dân nhận thức đầy đủ, nhất là về công nghệ để có thể chủ động phòng ngừa những rủi ro có thể mang đến cho bản thân".
Cảnh giác với những chiêu trò lừa đảo đầu tư tiền ảo
Cơn sốt đầu tư tiền ảo đã thu hút nhiều nhà đầu tư Việt Nam tham gia vào các dự án blockchain với kỳ vọng kiếm lợi nhuận cao trong những năm gần đây. Tuy nhiên, nhiều đối tượng đã sử dụng những phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.
Từ những vụ lừa đảo, khái niệm “lùa gà” được nhắc tới nhiều hơn. Và khi cái bẫy sập xuống, người chơi sẽ rơi vào cảnh mất trắng tài sản. Điển hình, với lời quảng cáo hấp dẫn, “lợi nhuận khủng, đầu tư dễ dàng, sinh lời nhanh chóng”, không ít nhà đầu tư đã rót vốn vào đồng tiền ảo mang tên WM. Đường dây tội phạm công nghệ cao này do Bùi Quang Minh, sinh năm 1991, trú tại Hưng Yên cầm đầu. Chỉ trong thời gian ngắn, các đối tượng đã lôi kéo được hàng nghìn nhà đầu tư qua phần mềm có tên “WorldMall.app”, chiếm đoạt số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.
Mặc dù phương thức, thủ đoạn không mới nhưng do được hứa hẹn về lợi nhuận khổng lồ, nhiều người dân vẫn sập bẫy của các đối tượng. Chỉ từ tháng 8/2021 đến tháng 11/2021, các đối tượng do Nguyễn Hòa Bình, còn gọi là “Shark Bình” cầm đầu đã phát hành và bán 33,2 tỷ “đồng tiền số Antex” (gọi là token) cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USDT (được quy đổi tương đương với 4,5 triệu Đô La Mỹ, bằng khoảng 117 tỷ đồng).
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội xác định: Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt của các nhà đầu tư với số tiền đặc biệt lớn. Khối tài sản khoảng 900 tỷ đồng đã bị lực lượng chức năng tạm giữ, phong tỏa. Kêu gọi đầu tư, đưa ra những khoản lãi ảo ban đầu để tạo niềm tin, hứa hẹn lãi suất khủng, sau đó biến mất. Đây là 1 kịch bản quen thuộc của nhiều đường dây lừa đảo bằng hình thức kêu gọi đầu tư tiền ảo đã bị triệt phá trong thời gian gần đây. Thủ đoạn không mới, thế nhưng vẫn có rất nhiều người trở thành nạn nhân của những "dự án tài chính ảo" này.
Với giấc mơ mau chóng đổi đời, nhiều người đã mắc bẫy trước những lời mời gọi "siêu lợi nhuận" Nhưng phía sau đó rất có thể lại là những cú lừa hàng tỷ đồng. Trong thế giới tài chính ảo, một cú click có thể khiến bạn mất trắng một cách chóng vánh.
