Cựu Phó Chánh thanh tra nhận 390.000 USD
Tại kết luận điều tra vụ án Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Hưng (cựu Phó Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước) về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Qua kết quả điều tra, từ tháng 4/2016 đến ngày 1/10/2018, bị can Hưng đã nhiều lần nhận quà bằng tiền từ ban Lãnh đạo Ngân hàng SCB, tổng cộng là 390.000 USD, tương đương hơn 8,7 tỉ đồng. Bị can khai đã sử dụng số tiền trên vào mục đích cá nhân. Sau khi đã nhận tiền, Nguyễn Văn Hưng thực hiện việc báo cáo không trung thực, không đầy đủ kết quả thanh tra trái với quy định pháp luật.
Bị can Hưng từng là Phó Chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước trong thời gian từ tháng 4/2016 đến tháng 10/2018.
Với vai trò là Phó Chánh Thanh tra giám sát ngân hàng, Nguyễn Văn Hưng ký quyết định thanh tra hai đợt đối với Ngân hàng SCB, ký phê duyệt kế hoạch thanh tra, tiếp nhận các báo cáo của trưởng đoàn thanh tra và chỉ đạo đoàn thanh tra trong toàn bộ quá trình thanh tra. Bị can Hưng cũng là người trực tiếp duyệt văn bản, chỉ đạo, sửa đổi, bổ sung nội dung dự thảo các văn bản báo cáo, xây dựng dự thảo, ban hành kết luận thanh tra.
Quá trình điều tra, cựu Phó Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước khai nhận, kết quả thanh tra của đoàn thanh tra đã làm rõ về thực trạng tài chính của Ngân hàng SCB là rất xấu, âm vốn chủ sở hữu, lỗ lũy kế.., đủ điều kiện phải đưa vào diện kiểm soát đặc biệt.
Tại Ngân hàng SCB, sai phạm, vi phạm hầu hết tại các dự án, phương án, không đủ điều kiện cơ cấu giữ nguyên nợ Nhóm 1, bắt buộc phải chuyển nợ xấu và trích lập dự phòng rủi ro, thoái lãi dự thu. Các sai phạm đối với một nhóm 71 khách hàng có cùng địa chỉ tại số 4 Nguyễn Thị Minh Khai (TP. HCM) được phát hiện qua thanh tra là rất nghiêm trọng.
Tuy nhiên, khi báo cáo, bị can Hưng đã chỉ đạo báo cáo lên lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ không trung thực, không đầy đủ về thực trạng tài chính của Ngân hàng SCB, không làm rõ nguồn tiền trả nợ đối với các khoản vay của 71 khách hàng nói trên và kiến nghị xử lý, chuyển cơ quan điều tra và không kiến nghị dừng giải ngân, thu hồi đối với các dự án, phương án tái cơ cấu.
Vị Phó Chánh thanh tra này còn chỉ đạo bị can Đỗ Thị Nhàn và Tổ tổng hợp xây dựng, hoàn thiện dự thảo Kết luận thanh tra trong đó nội dung bỏ ngoài và không kiến nghị xử lý các sai phạm của Ngân hàng SCB. Nội dung dự thảo thanh tra sai lệch so với kết quả thanh tra.
Bị can Hưng khai rằng toàn bộ việc này đều do bị can chỉ đạo Đỗ Thị Nhàn và cấp dưới, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước không được Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng báo cáo đúng nội dung, kết quả nhằm mục đích tạo điều kiện cho Ngân hàng SCB được tiếp tục thực hiện phương án tái cơ cấu. Tuy nhiên, việc làm của bị can dẫn đến Ngân hàng Nhà nước, Chính phủ không có đủ thông tin, tài liệu để chỉ đạo xử lý các sai phạm tại Ngân hàng SCB, ngăn chặn hành vi phạm tội của Trương Mỹ Lan và đồng phạm xảy ra.
Cơ quan điều tra đánh giá, lời khai của cựu Phó Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước phù hợp với lời khai của bị can Đỗ Thị Nhàn và các cá nhân liên quan khác.
Một số người dân ở Hà Nội vẫn bị lừa đảo chiếm đoạt tiền, dù thực hiện xác thực khuôn mặt với tài khoản ngân hàng.
Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ cao tốc số 6 - Cục CSGT vừa phối hợp với lực lượng chức năng các tỉnh Bình Phước, Khánh Hòa chặn bắt các đối tượng phạm tội đang trên đường bỏ trốn.
Hai đối tượng trộm cắp tài sản của người dân bằng thủ đoạn móc cốp xe ở Hà Nội đã nhanh chóng bị Công an phường Láng Thượng (quận Đống Đa) bắt giữ.
Phòng CSGT Hà Nội đã áp dụng thiết bị đo nồng độ cồn mới với nhiều tính năng được tích hợp để nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý vi phạm liên quan đến nồng độ cồn, đảm bảo sự minh bạch, chính xác trong quá trình lực lượng chức năng làm việc với người vi phạm.
Lái xe ben chuyển làn bất cẩn đã va chạm với ô tô con khiến phần ốp nhỏ bên trái của xe con bị bung ra.
Một chiếc ô tô tải mang biển kiểm soát Hà Nội bị mất lái, va chạm nhẹ với ô tô tải đi ngược chiều và bị lật nghiêng trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào sáng 21/5.
0