Che giấu sai phạm do SCB, để lại hậu quả nghiêm trọng
Bị cáo Trương Mỹ Lan cùng nhiều đồng phạm đã thực hiện một chuỗi hành vi gồm: tuyển chọn, bố trí nhân sự thân tín của mình vào các vị trí chủ chốt tại Ngân hàng SCB, thành lập một số đơn vị thuộc Ngân hàng SCB chuyên trách cho vay, giải ngân theo yêu cầu của bị cáo Trương Mỹ Lan.
Ngoài ra là các sai phạm khác như: thành lập, sử dụng hàng nghìn công ty ma, thông đồng với nhiều Công ty Thẩm định giá để nâng khống giá trị tài sản bảo đảm; tạo lập số lượng rất lớn hồ sơ vay vốn khống để rút tiền từ Ngân hàng SCB; mua chuộc, tác động người có chức vụ, quyền hạn trong Cơ quan Nhà nước làm trái công vụ.
Trong đó nhiều hành vi phạm tội được thực hiện dưới dạng đồng phạm có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn.
Trong bản cáo trạng công bố tại toà, cũng xác định có 17 bị cáo nhiều lần nhận tiền, quà và lợi ích vật chất khác của Ngân hàng SCB để bao che sai phạm cho ngân hàng này, trong đó bị cáo Đỗ Thị Nhàn bị cáo buộc đã nhận hối lộ số tiền lên đến 5,2 triệu USD.
Bị cáo Đỗ Thị Nhàn với vai trò Trưởng Đoàn thanh tra đã chỉ đạo một số cá nhân khác lập, chỉnh sửa các báo cáo của Đoàn thanh tra, dự thảo kết luận thanh tra không đầy đủ, không trung thực, từ đó dẫn đến việc không kịp thời ngăn chặn để Trương Mỹ Lan và đồng phạm rút, sử dụng tiền của Ngân hàng SCB trái pháp luật.
Mạng xã hội ngày 3/4 xuất hiện clip một chiếc xe trộn bê tông ngang nhiên đi ngược chiều trên đường phố Hải Phòng, gây ra không ít lo ngại và bức xúc trong dư luận.
Tiktoker Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs bị khởi tố, bắt tạm giam vì có dấu hiệu tội phạm sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng.
Nguyễn Công Minh – Chủ tịch HĐQT Công ty cây xanh Công Minh đã bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bị can về vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa và nhận hối lộ.
Bộ Công an đề xuất bỏ hình phạt tử hình tại 8/18 tội danh (44,44%) có khung hình phạt tử hình ở Bộ luật Hình sự hiện hành.
Một số đối tượng xấu đã lợi dụng hình thức "xe ôm công nghệ" để làm vỏ bọc phạm tội trong thời gian qua, Công an Hà Nội cho biết.
Nữ kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự của Cục Thi hành án dân sự thành phố Huế trong thời gian làm việc đã lập các chứng từ, ủy nhiệm chi để tham ô hơn 5,6 tỷ đồng tiền tạm giữ thi hành án.
0