Cách lừa đảo tinh vi của nhóm đầu tư tiền ảo CrossFi
Ngày 19/2, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội thông tin về kết quả đấu tranh, triệt phá ổ nhóm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn kêu gọi đầu tư vào dự án tiền ảo CrossFi.
Qua công tác trinh sát, Công an quận Cầu Giấy phát hiện một ổ nhóm đối tượng có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức huy động vốn đầu tư tiền kỹ thuật số (tiền ảo) trái phép.
Các đối tượng hoạt động trá hình, tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều người tại các quán cà phê trên địa bàn quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Đống Đa. Qua đó quảng bá, dụ dỗ người dân tham gia đầu tư.
Ngoài ra, ổ nhóm này còn tổ chức các buổi hội thảo quy mô tại một số khách sạn 5 sao ở Hà Nội, TP.HCM, Phú Quốc và một số tỉnh, thành phố khác. Các hoạt động trên nhằm tạo lòng tin, thu hút người dân đổ tiền vào dự án tiền ảo do các đối tượng tự dựng lên.
Xác định đây là ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, quy mô lớn, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Công an quận Cầu Giấy phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương lập chuyên án đấu tranh, triệt phá.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2023, Đỗ Huy Hoàng (sinh năm 1993, trú tại Bắc Giang) và Hoàng Văn Quyết (sinh năm 1994, trú tại Phú Xuyên, Hà Nội) đã bàn bạc, thống nhất với Alexsandr Mamasidikov (quốc tịch Uzbekistan) để phát hành, phân phối đồng tiền kỹ thuật số MPX - thực chất là đồng tiền do các đối tượng tự tạo, không có giá trị thực tế - nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các đối tượng lập ra website Crossfi.org, quảng bá là dự án tiền mã hóa quốc tế, đăng tải nhiều thông tin sai sự thật về tiềm năng của đồng tiền XFI để đánh lừa nhà đầu tư. Theo đó, khi người dân mua đồng MPX, các đối tượng cam kết sẽ “đào” được đồng tiền XFI có giá trị cao trong tương lai.
Để mở rộng quy mô lừa đảo, Hoàng và đồng bọn xây dựng hệ thống nhân viên cấp dưới, tổ chức đào tạo bài bản để tiếp cận, lôi kéo các nhà đầu tư, tập trung vào nhóm người trung tuổi có tài chính ổn định.
Các đối tượng còn tổ chức các chuyến du lịch Dubai, tạo dựng hình ảnh hào nhoáng, đồng thời giới thiệu về việc có thể sử dụng thẻ visa tích hợp tiền ảo XFI để thanh toán ở siêu thị, cửa hàng trên toàn thế giới, nhằm đánh vào lòng tin và sự ham lợi nhuận của các bị hại.
Đầu tháng 2/2025, Công an thành phố Hà Nội đã đồng loạt kiểm tra nhiều địa điểm liên quan đến hoạt động của ổ nhóm trên, triệu tập các đối tượng để đấu tranh, làm rõ. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 11 đối tượng cầm đầu về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đáng chú ý, trong số các đối tượng, Đỗ Huy Hoàng từng là sinh viên đại học, sau khi ra trường làm nghề tự do, đến năm 2015 bắt đầu tìm hiểu về tiền ảo. Đến năm 2022, Hoàng đầu tư vào đồng tiền ảo Plex, sau đó chuyển sang kinh doanh đồng XFI từ tháng 3/2023.
Theo lời khai, mỗi tháng Hoàng nhận hoa hồng lên đến 1 tỷ đồng nhờ lôi kéo nhà đầu tư. Tuy nhiên, đối tượng có lối sống kín tiếng, không khoe khoang trên mạng xã hội.
Qua đấu tranh, bước đầu xác định có hơn 1.900 người tham gia đầu tư vào đồng tiền kỹ thuật số trên, với số tiền bị chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng.
Công an đã thu giữ, phong tỏa 19 bất động sản, 19 ô tô hạng sang và siêu sang như Rolls-Royce, Mercedes GLS600, Maybach, Lexus LX600…, khoảng 35 tỷ đồng trong tài khoản, tổng trị giá khoảng 500 tỷ đồng.
Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng. Đề nghị những ai là bị hại liên hệ với điều tra viên Trần Công Đoàn qua số điện thoại 098.624.3333 để phối hợp cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Burundi vào cuối giờ chiều ngày 4/4, tại Trụ sở Chính phủ.
Thông tin Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục - những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội - bị khởi tố vì liên quan đến hành vi sản xuất hàng giả đang nhận được sự chú ý đặc biệt của dư luận.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Tổng thống Burundi Évariste Ndayishimiye đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam vào chiều ngày 4/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng.
Tổng Bí thư Tô Lâm vừa có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề chính sách thuế đối ứng mà Mỹ áp dụng với các nước, trong đó có Việt Nam cũng như quan hệ thương mại giữa Mỹ và Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo khẳng định sẽ cùng trao đổi để sớm ký một thỏa thuận song phương giữa hai nước.
Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác phòng ngừa, xử lý hoạt động sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành quyết định về việc cho thôi Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X đối với Phạm Quang Linh.
0