Cách lừa đảo tinh vi của nhóm đầu tư tiền ảo CrossFi
Ngày 19/2, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội thông tin về kết quả đấu tranh, triệt phá ổ nhóm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn kêu gọi đầu tư vào dự án tiền ảo CrossFi.
Qua công tác trinh sát, Công an quận Cầu Giấy phát hiện một ổ nhóm đối tượng có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức huy động vốn đầu tư tiền kỹ thuật số (tiền ảo) trái phép.
Các đối tượng hoạt động trá hình, tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều người tại các quán cà phê trên địa bàn quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Đống Đa. Qua đó quảng bá, dụ dỗ người dân tham gia đầu tư.
Ngoài ra, ổ nhóm này còn tổ chức các buổi hội thảo quy mô tại một số khách sạn 5 sao ở Hà Nội, TP.HCM, Phú Quốc và một số tỉnh, thành phố khác. Các hoạt động trên nhằm tạo lòng tin, thu hút người dân đổ tiền vào dự án tiền ảo do các đối tượng tự dựng lên.
Xác định đây là ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, quy mô lớn, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Công an quận Cầu Giấy phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương lập chuyên án đấu tranh, triệt phá.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2023, Đỗ Huy Hoàng (sinh năm 1993, trú tại Bắc Giang) và Hoàng Văn Quyết (sinh năm 1994, trú tại Phú Xuyên, Hà Nội) đã bàn bạc, thống nhất với Alexsandr Mamasidikov (quốc tịch Uzbekistan) để phát hành, phân phối đồng tiền kỹ thuật số MPX - thực chất là đồng tiền do các đối tượng tự tạo, không có giá trị thực tế - nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các đối tượng lập ra website Crossfi.org, quảng bá là dự án tiền mã hóa quốc tế, đăng tải nhiều thông tin sai sự thật về tiềm năng của đồng tiền XFI để đánh lừa nhà đầu tư. Theo đó, khi người dân mua đồng MPX, các đối tượng cam kết sẽ “đào” được đồng tiền XFI có giá trị cao trong tương lai.
Để mở rộng quy mô lừa đảo, Hoàng và đồng bọn xây dựng hệ thống nhân viên cấp dưới, tổ chức đào tạo bài bản để tiếp cận, lôi kéo các nhà đầu tư, tập trung vào nhóm người trung tuổi có tài chính ổn định.
Các đối tượng còn tổ chức các chuyến du lịch Dubai, tạo dựng hình ảnh hào nhoáng, đồng thời giới thiệu về việc có thể sử dụng thẻ visa tích hợp tiền ảo XFI để thanh toán ở siêu thị, cửa hàng trên toàn thế giới, nhằm đánh vào lòng tin và sự ham lợi nhuận của các bị hại.
Đầu tháng 2/2025, Công an thành phố Hà Nội đã đồng loạt kiểm tra nhiều địa điểm liên quan đến hoạt động của ổ nhóm trên, triệu tập các đối tượng để đấu tranh, làm rõ. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 11 đối tượng cầm đầu về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đáng chú ý, trong số các đối tượng, Đỗ Huy Hoàng từng là sinh viên đại học, sau khi ra trường làm nghề tự do, đến năm 2015 bắt đầu tìm hiểu về tiền ảo. Đến năm 2022, Hoàng đầu tư vào đồng tiền ảo Plex, sau đó chuyển sang kinh doanh đồng XFI từ tháng 3/2023.
Theo lời khai, mỗi tháng Hoàng nhận hoa hồng lên đến 1 tỷ đồng nhờ lôi kéo nhà đầu tư. Tuy nhiên, đối tượng có lối sống kín tiếng, không khoe khoang trên mạng xã hội.
Qua đấu tranh, bước đầu xác định có hơn 1.900 người tham gia đầu tư vào đồng tiền kỹ thuật số trên, với số tiền bị chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng.
Công an đã thu giữ, phong tỏa 19 bất động sản, 19 ô tô hạng sang và siêu sang như Rolls-Royce, Mercedes GLS600, Maybach, Lexus LX600…, khoảng 35 tỷ đồng trong tài khoản, tổng trị giá khoảng 500 tỷ đồng.
Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng. Đề nghị những ai là bị hại liên hệ với điều tra viên Trần Công Đoàn qua số điện thoại 098.624.3333 để phối hợp cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra.
Tập đoàn TH đã tổ chức Lễ Khánh thành nhà máy chế biến sữa tươi sạch với công suất hàng đầu tại Nga vào ngày 11/5.
Dự thảo Luật Quảng cáo (sửa đổi) sắp được trình Quốc hội thông qua, thể hiện một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng môi trường truyền thông lành mạnh và có trách nhiệm. Lần đầu tiên, trách nhiệm pháp lý của người nổi tiếng, người có ảnh hưởng khi tham gia quảng cáo được quy định rõ ràng và chặt chẽ hơn.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên Bang Nga Dmitry Medvedev vào ngày 9/5 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô Moscow.
Hà Nội hiện đang bước vào giai đoạn xây dựng nông thôn mới hiện đại, xây dựng mô hình nông thôn sinh thái, nông thôn thông minh, tích hợp giữa công nghệ số và gìn giữ giá trị truyền thống, giữa phát triển kinh tế với bảo vệ cảnh quan, văn hóa làng xã.
Vấn đề quản lý hoạt động quảng cáo trên nền tảng số, đặc biệt là vai trò và trách nhiệm của người nổi tiếng, KOL, YouTuber, TikToker... khi quảng cáo sản phẩm đã làm "nóng" nghị trường, trong phiên Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo.
Nghị quyết về miễn học phí cho học sinh mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân là một trong ba nội dung được Ủy ban Văn hóa và Xã hội thảo luận vào phiên họp toàn thể sáng 11/5.
0