Bắt Hiệu trưởng trường mầm non cho vay lãi nặng hơn 2.000%/năm
Ngày 20/1, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Công an huyện Tân Uyên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Hà Thị Nhàn (sinh năm 1982), là Hiệu trưởng trường Mầm non xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, khoảng thời gian giữa tháng 12/2023, Công an huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu phát hiện một nhóm người thường đến khu vực xưởng gỗ của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Toàn Ngọc (xã Trung Đồng) và khu vực trung tâm thị trấn Tân Uyên, có biểu hiện nghi vấn đi đòi nợ thuê.
Quá trình điều tra xác định đây là nhóm đối tượng trú tại tỉnh Lào Cai, được Hà Thị Nhàn thuê để đến Tân Uyên đòi số tiền đã cho Giám đốc Công ty Toàn Ngọc vay với lãi rất cao.
Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 11/01/2024, Công an huyện Tân Uyên đã báo cáo Công an tỉnh, phối hợp với Công an huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của Hà Thị Nhàn.
Kết quả phát hiện, thu giữ ba chiếc điện thoại di động, một máy tính xách tay và nhiều giấy tờ, tài liệu có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Tại cơ quan điều tra, Hà Thị Nhàn khai nhận, trong thời gian từ tháng 6/2022 đến tháng 2/2023, Nhàn đã 18 lần cho ông M., Giám đốc Công ty Toàn Ngọc và nhiều cá nhân trên địa bàn huyện Mù Cang Chải vay tiền với hình thức vay nóng không thế chấp tài sản. Lãi suất thỏa thuận từ 365% đến 2.555%/năm. Qua đó Nhàn thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Đến tháng 6/2023, do ông M. không còn khả năng trả nợ, không thanh toán tiền lãi cho Nhàn như thỏa thuận, Nhàn đã thuê một nhóm người ở Lào Cai đến nhà và nơi làm việc của ông M. để uy hiếp tinh thần nhằm mục đích đòi nợ.
Tiến hành mở rộng chuyên án, ngày 16/1, Công an huyện Tân Uyên thi hành lệnh khám xét khẩn cấp, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Thị Thanh Thủy (sinh năm 1976, quê Yên Bái).
Tại cơ quan điều tra, Thủy khai nhận, trong thời gian từ tháng 7/2020 đến tháng 11/2023, Thủy đã nhiều lần cho Nhàn và nhiều cá nhân trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, vay tiền với lãi suất từ 120% đến 365%/năm, thu lợi bất chính trên 100 triệu đồng.
Tình trạng kinh doanh thuốc lá điếu nhập lậu ngày càng nhức nhối, không chỉ đe dọa đến sức khỏe cộng đồng mà còn gây ảnh hưởng đến kinh tế và trật tự an toàn xã hội.
Các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt 57 tỷ đồng qua hình thức vay tiền, đưa ra hồ sơ hợp đồng hợp tác bất động sản giả.
Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an phường Hưng Lợi (quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) vừa phá nhanh vụ trộm cắp trên địa bàn với tài sản bị trộm khoảng 3 tỷ đồng.
Liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, ngoài khám xét trụ sở tại TP.HCM, cơ quan điều tra đã phối hợp cùng Công an tỉnh Đắk Lắk khám xét tại địa điểm sản xuất kẹo của Công ty Cổ phần Asia Life tại Đắk Lắk.
Theo cơ quan điều tra, Tùng "Hiên" có 5 tiền án về các tội "Cưỡng đoạt tài sản, Cố ý gây thương tích, Gây rối trật tự công cộng". Đối tượng có ảnh hưởng đặc biệt trong các băng nhóm xã hội đen.
Với 135.325 hộp kẹo được bán ra thị trường từ ngày 12/12/2024 đến 19/3/2025, Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt ước tính thu về hơn 20 tỷ đồng.
0