Bắt 18 đối tượng trong đường dây đánh bạc xuyên quốc gia

Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ CATP Hà Nội điều tra, khám phá đường dây nạp, chuyển tiền giao dịch lên tới 1000 tỷ đồng, do người nước ngoài điều khiển. 18 đối tượng bị khởi tố là một mắt xích quan trọng trong đường dây đánh bạc xuyên quốc gia đang được điều tra làm rõ.

Bên trong căn nhà luôn đóng kín cửa, mỗi ngày chỉ ra vào một vài lần, 18 đối tượng thay nhau thực hiện hành vi xác thực sinh trắc học, nạp và chuyển tiền cho một tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia

Kẻ cầm đầu ổ nhóm này là Mã Văn Viễn – một người Việt gốc Trung Quốc, có nhiều mối quan hệ với người nước ngoài nên đã móc nối để trở thành mắt xích trong đường dây đánh bạc xuyên quốc gia.

Mọi hoạt động Viễn và đồng phạm thực hiện tại Việt Nam đều được người nước ngoài trực tiếp chỉ đạo và hướng dẫn chi tiết. 

Viễn cho biết: "Trước mình làm HDV du lịch nên biết nhiều người Trung, qua giới thiệu thì họ mời mình sang Campuchia để hướng dẫn. Đến tháng 7, Việt Nam mình có chính sách quét sinh trắc học từ 10 triệu trở lên, ảnh hưởng đến quá trình nhận tiền của họ nên họ đã tìm mình. Lương quản lý cho họ là 40 triệu/tháng và hoa hồng 0,03% trên lợi nhuận. Mình thuê địa điểm, thuê nhân viên quét mặt".

Với số tiền kiếm được cả trăm triệu đồng một tháng, Viễn cùng vợ đã lôi kéo những người quen biết, anh em họ hàng trong gia đình với lời hứa hẹn “việc nhẹ lương cao”. 

Bằng 91 tài khoản ngân hàng và 118 chiếc điện thoại di động, chỉ từ tháng 9.2024 đến khi bị bắt vào cuối tháng 12.2024, nhóm của vợ chồng Viễn đã thực hiện thanh toán trên cổng game đánh bạc với số tiền giao dịch khoảng 1.000 tỷ đồng. 

Theo cơ quan công an, thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng trên thay đổi liên tục tùy theo thực tế quy định pháp luật tại Việt Nam. Đồng thời, đây là "nhánh" quan trọng, có vai trò đồng phạm giúp sức trong tổ chức tội phạm đánh bạc xuyên quốc gia do người nước ngoài trực tiếp chỉ đạo, điều hành, lần đầu tiên phát hiện trên địa bàn TP Hà Nội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 18 đối tượng về hành vi “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc”. Từ những manh mối thu thập được, Công an quận Hà Đông đang phối hợp điều tra mở rộng vụ án.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Theo các chuyên gia, Thủ đô Hà Nội trước đây quy hoạch cho 250.000 dân, nhưng giờ dân số đã lên gần 10 triệu nên mở rộng không gian công cộng, nhất là ở khu vực Hồ Gươm là tất yếu.

Thủ tướng Chính phủ phê bình 30 Bộ, cơ quan Trung ương, 27 địa phương đến hết ngày 31/3/2025 có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình cả nước.

Bộ Xây dựng vừa phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hôm nay là ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, tình hình giao thông tại các tuyến đường hướng ra cửa ngõ Hà Nội bị ùn tắc.

Cá nhân, tổ chức mua kẹo Kera của Công ty Cổ phần Chị Em Rọt trong vụ Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs cần liên hệ công an để được hướng dẫn giải quyết.

Ngày 5/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án hình sự, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm hai người thương vong vào tối 4/4.