56 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia bị bắt giữ

Ngày 13/2, các cơ quan chức năng Việt Nam đã tiến hành bắt giữ nhiều đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên biên giới. Đây là những đường dây chuyên dẫn dụ đầu tư tiền điện tử Bitcoin và giả mạo nhiệm vụ TikTok.

Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an, Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Campuchia, Công an tỉnh Tây Ninh, Đồn biên phòng Cửa khẩu Mộc Bài bắt giữ 30 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Thủ đô Phnôm Pênh (Campuchia).

Đồng thời, đơn vị phối hợp lực lượng Cảnh sát Philippines và Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài, bắt giữ thêm 26 đối tượng khi đang nhập cảnh vào Việt Nam.

Đây là đường dây lừa đảo dưới hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin (BTC) trên ứng dụng UNISAT và lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok, hoạt động tinh vi, xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhiều nạn nhân.

Theo kết quả điều tra, từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2024, nhiều công dân Việt Nam đã sang Philippines làm việc cho tổ chức lừa đảo do người Trung Quốc cầm đầu tại Thủ đô Manila (Philippines). Nhóm này tổ chức các văn phòng lừa đảo chuyên nghiệp, phân chia thành nhiều bộ phận với quản lý, tổ trưởng, nhân viên và đội kỹ thuật hậu thuẫn. Các đối tượng liên tục thay đổi nơi làm việc và chỗ ở để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Các nghi phạm được dẫn giải về trụ sở Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh. Ảnh: TTXVN.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, nhóm này lập các tài khoản Facebook ảo, giả danh doanh nhân thành đạt, khoe hình ảnh về sự giàu có để tạo lòng tin với nạn nhân. Sau khi làm quen, các đối tượng dụ dỗ bị hại tải ứng dụng “UNISAT”, tham gia đầu tư đồng tiền điện tử Bitcoin với mức tối thiểu 8 triệu đồng để hưởng lợi nhuận cao trong thời gian ngắn.

Nhằm lấy lòng tin của nạn nhân, ban đầu bị hại được phép rút cả gốc lẫn lãi nhưng khi đầu tư số tiền lớn hơn, chúng viện lý do lỗi hệ thống, tiền thuế, phí bảo hiểm… để yêu cầu nộp thêm tiền, sau đó chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền bị hại đã nộp. Các đối tượng được phân công nhiệm vụ rõ ràng, từ lập tài khoản Facebook, nuôi dưỡng hình ảnh lừa đảo, điều phối hoạt động nạp, rút tiền. Khi có người mới tham gia tổ chức này, tổ trưởng sẽ cung cấp kịch bản lừa đảo, hướng dẫn cách tương tác với bị hại. Với những cách thức hoạt động tinh vi, chuyên nghiệp, tổ chức này đã lừa đảo hàng nghìn bị hại là người Việt Nam, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Theo tài liệu và chứng cứ điều tra, trong số các đối tượng cầm đầu có Nguyễn Thế Anh (sinh năm 1996, trú tại tỉnh Yên Bái) tham gia tổ chức lừa đảo tại Philippines từ tháng 4/2023. Bên cạnh đó còn có các đối tượng trong hệ thống, như: Nguyễn Văn Đồng (sinh năm 2000, trú tại thôn Nhân Lý, xã Trường Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang), Nguyễn Quang Phương (sinh năm 1995, trú tại Bắc Giang) trong vỏ bọc "doanh nhân thành đạt" trên mạng xã hội Facebook.

Các nghi phạm được đưa về Đồn Biên phòng Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: TTXVN.

Các đối tượng thường dụ dỗ nạn nhân đầu tư số tiền nhỏ và cho phép rút lợi nhuận đến 30% để tạo sự tin tưởng. Khi nạn nhân tiếp tục rót tiền vào hệ thống, đường dây lừa đảo sẽ đưa họ vào danh sách theo dõi diễn biến tâm lý. Nếu nạn nhân có dấu hiệu nghi ngờ hoặc không còn khả năng đầu tư, tổ chức lừa đảo này sẽ tiến hành "giết khách" là chặn liên lạc, khóa tài khoản giao dịch, chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nạn nhân rồi biến mất.

Qua quá trình theo dõi, điều tra, các trinh sát của Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Hà Tĩnh đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lần theo dấu vết của đường dây tội phạm xuyên quốc gia này suốt nhiều tháng, phối hợp với các đơn vị chức năng trong và ngoài nước tiến hành “cất vó”.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 50 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin và lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok. Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Theo TTXVN

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tạp chí Cộng sản và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia "Thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, chiến sĩ CAND trong giai đoạn mới" tại Hà Nội, ngày 9/4.

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền từ quận tới cơ sở quận Ba Đình (Hà Nội) đã triển khai nhiều nhiệm vụ mới, phát sinh trong quá trình thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố.

Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội vào sáng 10/4 để xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng, trong đó có nhóm vấn đề tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Việt Nam - Hoa Kỳ nhất trí khởi động đàm phán về một thỏa thuận thương mại đối ứng, trong đó sẽ bao gồm các thỏa thuận về thuế và đề nghị các cấp kỹ thuật của hai bên.

Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội sáng 10/4. Với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.

Thời tiết Hà Nội sáng 10/4 được dự báo tăng nhiệt tuy sáng sớm vẫn se lạnh và có sương mù. Tối và đêm trời nhiều mây, khả năng mưa nhỏ vẫn xuất hiện ở một vài nơi.