22 đối tượng trong vụ rửa tiền xuyên quốc gia bị khởi tố
Sáng 18/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 22 bị can gồm 6 nữ, 16 nam để điều tra về tội "Rửa tiền", quy định tại khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự. Các quyết định khởi tố đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Các bị can bị khởi tố gồm: Lê Văn Điệp (sinh năm 1998), Phan Thị Bé (sinh năm 1996), Nguyễn Ngọc Nam Nhi (sinh năm 2004), Huỳnh Mỹ Nhân (sinh năm 2001), Vũ Xuân Tuấn Anh (sinh năm 2003), Dương Thị Yến Nhi (sinh năm 2004), Nguyễn Ngọc Diệu Hiền (sinh năm 2005).
Theo cơ quan cảnh sát điều tra, các đối tượng trên đã có hành vi cung cấp và sử dụng tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi nhận, chuyển tiền nhằm che giấu nguồn tiền từ hành vi tổ chức đánh bạc do người khác phạm tội mà có.
Trước đó ngày 13/3, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá thành công chuyên án rửa tiền xuyên quốc gia với số lượng tiền liên quan lên tới 2.000 tỷ đồng. Trong vụ việc trên, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ 23 đối tượng liên quan đến tội phạm công nghệ cao của các băng nhóm hoạt động phạm tội trên không gian mạng từ Campuchia. Cầm đầu đường dây là Phan Thị Bé (29 tuổi, trú tại xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) và Lê Văn Điệp (27 tuổi, trú tại xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh).
Cơ quan điều tra xác định, nhóm đối tượng này là một phần của đường dây tội phạm, hoạt động dưới sự chỉ đạo của các đối tượng ở nước ngoài. Chúng đăng ký hàng chục tài khoản ngân hàng để luân chuyển tiền bất hợp pháp, chủ yếu phục vụ các hoạt động lừa đảo trực tuyến, đánh bạc qua mạng và buôn bán hàng cấm. Tiền từ các hoạt động này sau đó được “rửa” qua nhiều lớp giao dịch để hợp thức hóa trước khi chuyển ra nước ngoài. Các giao dịch, liên lạc được ngụy trang với hệ thống bảo mật cao nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Vụ án tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp mở rộng điều tra.
Theo TTXVN
Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can trong vụ lập sàn giao dịch tiền ảo (MTC - Matrix Chain) để điều tra hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 10.000 tỷ đồng.
Giao xe cho con chưa đủ tuổi điều khiển, với cha mẹ, đó có thể là đơn giản là yêu thương, chiều chuộng, nhưng yêu thương không đúng chỗ đã trở thành con dao hai lưỡi.
Hệ thống mạng đường sắt đô thị hiện chưa kết nối đồng bộ với các loại hình giao thông khác, do vậy vẫn chưa phát huy hết hiệu quả, thậm chí phát sinh nhiều bất cập.
Công an tỉnh Thanh Hóa ngày 7/6 vừa ban hành quyết định khởi tố bị can đối với Lê Minh Tứ (Nguyên trưởng Công an huyện Quan Sơn) về tội "Nhận hối lộ".
Hàng nghìn người dân tập trung về Phố đi bộ Nguyễn Huệ, nơi diễn ra chương trình “Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam” để tham quan, trải nghiệm.
Đêm thi thứ hai của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2025 (DIFF 2025) diễn ra vào tối nay 7/6, với chủ đề 'Nghệ thuật sáng tạo' cùng sự tranh tài của hai đội Việt Nam và Ba Lan.
0