15 bị can đứng sau vụ lừa đảo của Tân Hoàng Minh
11 bị can thuộc "hệ sinh thái" Tân Hoàng Minh
Theo cáo trạng, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh) có vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng, được bị can Đỗ Anh Dũng sáng lập từ năm 1993.
Để hoạt động theo mô hình tập đoàn, Đỗ Anh Dũng cho thành lập hoặc mua lại cổ phần, vốn góp của 45 công ty rồi chỉ định người đứng tên pháp nhân. Về mặt pháp lý, các công ty trên hạch toán tài chính kế toán, kê khai báo cáo thuế độc lập nhưng bản chất đều thuộc sở hữu và chịu sự chỉ đạo, điều hành của Đỗ Anh Dũng, trong đó có Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty cổ phần Cung điện Mùa Đông.
Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo con trai là Đỗ Hoàng Việt và các đồng phạm sử dụng pháp nhân 3 công ty này phát hành 9 gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, với tổng giá trị phát hành 10.030 tỷ đồng, qua đó chiếm đoạt trên 8.600 tỷ đồng của trên 6.600 nhà đầu tư.
Đối với ba công ty này, còn có ba bị can cùng bị truy tố với cha con ông Đỗ Anh Dũng, bao gồm Nguyễn Mạnh Hùng - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Ngôi Sao Việt, Trần Hồng Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty Soleil, Nguyễn Khoa Đức - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cung điện Mùa Đông.
Ba công ty có nhiệm vụ: phát hành trái phiếu, ký hợp đồng giả cách bán lại cho Tân Hoàng Minh, chạy dòng tiền khống..., tạo giá ảo cho trái phiếu trong vụ án.
6 bị can còn lại bao gồm kế toán trưởng, lãnh đạo trung tâm tài chính kế toán, ban ngân sách... được giao làm báo cáo tài chính đủ "đẹp" để Tân Hoàng Minh được phát hành trái phiếu, chỉ đạo cách thức quay vòng dòng tiền tạo giá ảo.

4 bị can là lãnh đạo công ty kiểm toán
Ngôi Sao Việt, Soleil và Cung điện Mùa Đông - ba công ty thuộc "hệ sinh thái" Tân Hoàng Minh, có kết quả kinh doanh không đủ điều kiện phát hành trái phiếu.
Theo Viện Kiểm sát, Đỗ Hoàng Việt vừa chỉ đạo nhân viên sửa báo cáo tài chính, vừa tìm công ty kiểm toán để "đánh bóng báo cáo tài chính", “biến hoá” từ tình trạng làm ăn bết bát thua lỗ sang có lãi để đủ điều kiện phát hành trái phiếu. Nhiều tài sản đảm bảo chưa đủ điều kiện pháp lý cũng được nhóm công ty thẩm định ban hành chứng thư thẩm định khi không kiểm tra.

Cụ thể, nhóm công ty kiểm toán này bao gồm Công ty Kiểm toán Nam Việt (chi nhánh phía Bắc) và Công ty CPA Hà Nội.
Với nhóm công ty này, có 4 bị can gồm: Bùi Thị Ngọc Lân – Giám đốc Công ty Kiểm toán Nam Việt, Lê Văn Dò – Tổng Giám đốc Công ty CPA Hà Nội, Phan Anh Hùng – Phó Giám đốc Công ty CPA Hà Nội, chi nhánh Sài Gòn, Nguyễn Thị Hải – Phó Tổng Giám đốc Công ty CPA Hà Nội, bị cáo buộc "vi phạm nghiêm trọng chuẩn mực kiểm toán Việt Nam" khi ký báo cáo kiểm toán và chấp nhận toàn phần báo cáo tài chính đã chỉnh sửa của ba công ty trên mà không kiểm tra, đối chiếu.
Đây là tiền đề để Tân Hoàng Minh đạt điều kiện phát hành trái phiếu, qua đó tiếp tục chuỗi hành vi lừa đảo với hơn 6.000 nhà đầu tư, nhà chức trách quy buộc.
Nội dung: Minh Anh
Đồ hoạ: Thanh Nga


Tờ The Hill ngày 4/4 dẫn nguồn thạo tin cho biết, Trung Quốc đã dừng việc hoàn tất thỏa thuận bán TikTok cho tới khi Washington và Bắc Kinh đàm phán lại về thuế quan.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/4 đã ký sắc lệnh áp dụng mức thuế 25% đối với ô tô nhập khẩu, khiến các hãng sản xuất ô tô “đứng ngồi không yên”.
Quận Ba Đình đã thực hiện dự án lắp đặt hệ thống camera giám sát trên toàn địa bàn tích hợp công nghệ AI, giúp nhận diện, phát hiện vi phạm và truyền dữ liệu về trực ban Công an các phường và trung tâm giám sát đặt tại quận, nhằm xử lý triệt để các “điểm nóng” về đổ trộm rác thải.
Tiền vệ Kevin De Bruyne xác nhận chia tay Manchester City sau khi hết hạn hợp đồng vào cuối mùa giải 2024/2025.
Công tác thi công khán đài, sân khấu phục vụ Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) tại TP.HCM đang diễn ra hết sức khẩn trương, đảm bảo kế hoạch đề ra.
"Tháng tự học ngoại ngữ" tại Hà Nội thu hút gần 630.000 tài khoản đăng ký tham gia, trong đó có hơn 601.000 tài khoản học sinh, còn lại là tài khoản giáo viên.
0